一个洗钱账户牵出菲律宾电信网络诈骗案
2020年1月,家住浙江杭州的叶女士向杭州市公安局余杭区分局报警,称自己经网友推荐下载了名叫“利通源”的软件,陆续充值6万余元后却无法提现,怀疑被骗。
余杭区分局经过侦查发现,叶女士充值的6万元经过多个账户和网络平台转账洗钱,去向难以查明,但其中5000元曾经进入一个名叫单某的银行账户。民警根据线索抓获了实际使用该账户的杭某等人,紧接着又根据杭某等人的供述抓获了刚刚从菲律宾回国的揭某。
随后,公安机关将该案提请杭州市余杭区检察院批准逮捕。然而4天后,办案民警却接到了该案承办检察官的电话:“这个案件,你们也许抓错了人。”