菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单
时间： 2022-10-25 05:37:29
来源：网友提供
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菲律宾被保留在全球黑钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中，因为它未能解决打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的战略缺陷。
在为期两天的全体会议之后，总部位于巴黎的金融行动特别工作组决定继续加强对菲律宾以及其他22个司法管辖区名单中的国家的监控。
菲律宾已作出高层政治承诺，将与金融行动特别工作组和亚太反洗钱组织(APG)合作，以加强其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)制度的有效性。
据金融行动特别工作组称，菲律宾已采取措施改进其反洗钱/打击资助恐怖主义制度，并表明正在对非营利组织部门采取适当措施，并对有针对性的金融制裁实施监督。
然而，该机构表示，菲律宾仍需努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷，证明对指定的非金融企业和专业人士(DNFBPs)的有效基于风险的监管正在发生，并且监管机构正在使用反洗钱/打击资助恐怖主义控制以减轻与赌场中介人相关的风险。
