菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反...
时间： 2023-10-27 05:23:30
来源：网友提供
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菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反恐融资灰名单
菲律宾总统办公室日前发佈一份备忘录通知，指示包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构「审查和评估」相关要求，并採取一切必要措施，确保该国退出被视为反洗钱及反恐融资管控不足国家的「灰名单」。
该週二发佈的备忘录，强调了「紧急实施菲律宾2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略」，该战略乃是该国被国际反洗钱金融行动工作组织FATF于2021奶奶6月列入「灰名单」而退出。彼时，FATF指出菲律宾需要加强加强监管降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险，同时应更好地共享各金融机构的资讯。
根据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的讯息，备忘录呼吁积极参与反洗钱及反恐融资国家风险评估（ML/TFNRA），以加强国家打击洗钱和恐怖主义融资的承诺。
具体而言，其概述了被FATF所列出的未完成的行动计划，以便移出灰名单，同时指示政府机构根据这些计划审查及评估可交付成果。其还建立了一个ML/TFNRA工作小组，该小组下设九个小组，专门负责NRA的不同方面。
AMLC被指定为该工作组的领导机构，有权要求任何政府机构、局或办公室根据需要提供协助。
备忘录通告还列出需要遵守该新指示的44个机构、局和办公室的名称，其中包括PAGCOR。
菲律宾最初要求在2023年1月之前说服FATF将其从「灰名单」中除名，但这一期限被延长了12个月，至2024年。
AMLC本週表示，总统办公室本週的指示「反映了菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面对国际标准的承诺，重申菲律宾不会容忍洗钱或恐怖主义融资，并将在跨国调查和起诉中进行合作」。
