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中国警方逮捕了1.7B美元加密货币洗钱组
根据执法部门的声明,调查始于当地一家银行的存款大幅飙升,总计超过1000万元人民币,触发了该银行的反洗钱协议。在随后的一系列突袭中,中国当局共没收了1.3亿元人民币(约合1,860万美元)。
中国警方表示,犯罪分子在Telegram上组织了该团体,招募了可以开设加密货币交易账户的成员。由于中国严厉打击加密货币,这些交易所很可能在海外。该团伙将根据洗钱金额向成员奖励佣金,将USDT兑换成人民币。
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