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菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，因此对其的处罚是永久取消从事货币兑换的资格。国调局官员表示，非法经营的货币兑换商可能被洗钱、资助恐怖主义等非法活动所利用，而消费者在兑换货币时也无法收到保护，其中包括汇率不公平、换到假钞等问题。嫌疑人将面临违反《中央银行法》的指控，并将面临5万至20万披索的罚款以及2年至10年的监禁。
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